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　　關于投資設立全資子公司并建設生產(chǎn)線的公告本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　投資標的名稱：投資設立全資子公司江蘇耀皮工程玻璃有限公司

　　投資金額：2.77億元人民幣

　　特別風險提示:在未來經(jīng)營過程中可能面臨市場風險、經(jīng)營風險、環(huán)保風險、政策風險等

　　一、投資概述

　　上海耀皮玻璃集團股份有限公司（以下簡稱“耀皮玻璃/本公司”）成立至今一直致力于高性能、綠色節(jié)能、安全環(huán)保的高品質(zhì)玻璃研發(fā)和制造。近年來隨著華東市場重點項目逐步向大體量、高節(jié)能標準方向發(fā)展，控股公司上海耀皮工程玻璃有限公司（以下簡稱“上海工�！保┯�2003年建成的雙銀鍍膜生產(chǎn)線產(chǎn)能小且不能生產(chǎn)超長、超寬、超厚的大尺寸三銀產(chǎn)品，又受限于廠房土地的空間無法更新生產(chǎn)三銀和四銀產(chǎn)品的設備，無法滿足大項目技術(shù)指標的要求和供貨服務保障，因此，為維護和鞏固公司加工玻璃在華東市場的訂單份額和品牌發(fā)展，本公司擬投資2.77億元在江蘇常熟設立江蘇耀皮工程玻璃有限公司（以下簡稱“江蘇工�！�，暫定名，以工商登記核準的名字為準）投資建設符合當下和適度技術(shù)領 先要求的生產(chǎn)線。

　　上述投資設立全資子公司并建設生產(chǎn)線不屬于關聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組事項，已經(jīng)十屆六次董事會審議通過，無需股東大會審批。

　　二、投資標的基本情況

　　江蘇耀皮工程玻璃有限公司（暫定名）計劃總投資2.77億元，注冊資本1.5億元，資金來源為自有資金和外部融資款，耀皮玻璃持有其100%股權(quán)，注冊地址為江蘇經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)興港路；經(jīng)營范圍為平板玻璃深加工，提供 產(chǎn)品售后服務，銷售公司自產(chǎn)產(chǎn)品（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。

　　江蘇工玻將建設一條先進的四銀鍍膜生產(chǎn)線，計劃建設期為16個月，擬2023年第三季度完工，主要產(chǎn)品為家電及特種鍍膜整版、建筑三雙銀整版、汽車鍍膜整版、集熱膜、建筑三銀中空玻璃（普通、彎鋼），主要應用于家電玻璃、汽車前擋和天窗玻璃，住宅和公建市場中空玻璃、公建市場彎鋼化中空玻璃、太陽能藍膜集熱器以及出口市場等。本項目建成后，預計年均產(chǎn)量479.7萬平米玻璃。

　　經(jīng)測算，主要財務指標為：預計項目全投資內(nèi)部收益率IRR（息前稅后）為14.36%，項目年化收益率為11.8%，財務凈現(xiàn)值為8115萬元，項目稅后靜態(tài)投資回收期（不含建設期）為5.12年。

　　江蘇工玻生產(chǎn)線建設完成后，將與上海工玻老基地產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，著力打造品質(zhì)、品牌聯(lián)合優(yōu)勢，發(fā)揮整體產(chǎn)品優(yōu)勢，以鍍膜技術(shù)為核心，定位高 端市場，打造超長、超大、彎鋼玻璃等組合式差異化高 端產(chǎn)品，提高華東地區(qū)高 端建筑幕墻市場客戶占有率；同時，緊密依托上海耀皮研究院，積極拓展新技術(shù)產(chǎn)品類型，擴大產(chǎn)品的可應用場景，立足被動節(jié)能的建筑、汽車大市場，積極向主動節(jié)能和造能市場的未來領域進軍，同時兼顧家電、裝飾類傳統(tǒng)市場，努力實現(xiàn)發(fā)展多元化復合型產(chǎn)品。

　　三、對上市公司的影響

　　江蘇工玻項目圍繞公司聚焦玻璃及玻璃深加工相關主業(yè)發(fā)展方向的產(chǎn)品技術(shù)提升和進一步市場拓展的發(fā)展目標，充分發(fā)揮上海工玻生產(chǎn)基地在人才、技術(shù)、銷售方面的軟實力優(yōu)勢，結(jié)合江蘇工玻生產(chǎn)基地先進的設備與自動化加工連線技術(shù)的產(chǎn)能優(yōu)勢，實現(xiàn)優(yōu)勢互補，改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，使產(chǎn)品檔次、質(zhì)量、效能均處于市場領 先地位，提升產(chǎn)品競爭力，實現(xiàn)“1+1＞2”的聯(lián)合經(jīng)營效果，推進“上下游產(chǎn)業(yè)一體化”、“產(chǎn)品差異化”的融合協(xié)同發(fā)展，保障公司持續(xù)快速發(fā)展，有利于公司和股東的利益。

　　四、對外投資的風險分析

　　本次生產(chǎn)項目的投資在未來經(jīng)營過程中可能面臨市場風險、經(jīng)營風險、環(huán)保風險、政策風險等。公司將采取相應的對策和措施控制風險、化解風險，維護公司和股東的利益。

　　針對市場風險，公司將堅持以“技術(shù)、服務領 先”為導向，借助上海耀皮研究院的技術(shù)力量，持續(xù)提高技術(shù)研發(fā)水平和自主研發(fā)能力，打造超長、超大、彎鋼玻璃等組合式差異化高 端產(chǎn)品，發(fā)展多元化復合型產(chǎn)品，積極探索和融入電動汽車玻璃等市場領域，提升市場競爭力。

針對經(jīng)營風險，公司將進一步推行精益生產(chǎn)管理，加強生產(chǎn)工藝創(chuàng)新，提率，降低成本，并加強團隊建設，增加專業(yè)人才儲備，打造出一支專業(yè)素質(zhì)過硬的管理團隊、銷售團隊、生產(chǎn)團隊，以適應市場的快速變化。

　　針對環(huán)保風險，生產(chǎn)中的危險廢物主要是機械設備維修產(chǎn)生的廢機油及清潔物品使用酒精后產(chǎn)生的空瓶，擬委托有危廢處理資質(zhì)單位處理；各工序生產(chǎn)產(chǎn)生的清洗污水，擬建設相應的廢水處理系統(tǒng)，對廢水進行處理達標后進行排放。

　　針對政策風險，公司將積極關注行業(yè)動態(tài)和國家政策導向，及時調(diào)整經(jīng)營策略。

　　公司將積極關注江蘇工玻生產(chǎn)線建設進展情況，及時履行信息披露義務。請投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　上海耀皮玻璃集團股份有限公司

　　2022年3月31日